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O misterioso empres\u00e1rio que orquestrou fraude de US$ 14 bi com ‘tortura e extors\u00e3o de trabalhadores’
\nPrince Group\/Getty Images
\nCom apenas 37 anos de idade, Chen Zhi \u00e9 acusado de ser “o c\u00e9rebro por tr\u00e1s de um extenso imp\u00e9rio de ciberfraudes… uma empresa criminosa constru\u00edda com base no sofrimento humano”.
\nCom sua barba rala e fei\u00e7\u00f5es infantis, ele aparenta ter ainda menos idade. E, sem d\u00favida, Chen Zhi enriqueceu muito, em muito pouco tempo.
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\nEm meados de outubro, o Departamento de Justi\u00e7a dos Estados Unidos acusou Chen Zhi de dirigir empresas no Camboja, respons\u00e1veis por fraudes que roubaram bilh\u00f5es de d\u00f3lares em criptomoedas, de v\u00edtimas de todo o mundo.
\nO Departamento do Tesouro americano confiscou cerca de US$ 14 bilh\u00f5es (cerca de R$ 75,5 bilh\u00f5es) em bitcoins que estariam vinculados a Chen Zhi. O \u00f3rg\u00e3o tamb\u00e9m afirma que este \u00e9 o maior confisco de criptomoedas j\u00e1 realizado at\u00e9 hoje.
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\nA empresa Cambodian Prince Group, de sua propriedade, descreve Chen Zhi no seu website como “empres\u00e1rio respeitado e renomado filantropo”, cuja “vis\u00e3o e lideran\u00e7a transformaram o Grupo Prince em um l\u00edder empresarial no Camboja, que respeita os padr\u00f5es internacionais”.
\nA BBC entrou em contato com o Grupo Prince, solicitando coment\u00e1rios a respeito.
\nMas o que sabemos sobre Chen Zhi, a misteriosa figura acusada de dirigir um imp\u00e9rio de fraudes?
\nAscens\u00e3o surpreendente
\nCriado na prov\u00edncia de Fujian, no sudeste da China, Chen Zhi come\u00e7ou com uma pequena empresa de jogos via internet.
\nAparentemente, a empreitada teve pouco sucesso e ele se mudou para o Camboja no final de 2010 ou em 2011. Ali, ele come\u00e7ou a trabalhar no florescente setor imobili\u00e1rio do pa\u00eds.
\nSua chegada coincidiu com o in\u00edcio de uma explos\u00e3o imobili\u00e1ria especulativa no Camboja. Ela foi impulsionada pela disponibilidade de grandes extens\u00f5es de terras desapropriadas por figuras poderosas, com conex\u00f5es pol\u00edticas, e por uma avalanche de entrada de capital chin\u00eas.
\nParte deste capital se destinava ao ponto final da Iniciativa Cintur\u00e3o e Rota \u2014 a Nova Rota da Seda, do presidente chin\u00eas Xi Jinping, criada para exportar infraestrutura de fabrica\u00e7\u00e3o chinesa.
\nHavia tamb\u00e9m investidores chineses individuais, buscando alternativas mais acess\u00edveis para o superaquecido mercado imobili\u00e1rio da China. E o n\u00famero de turistas chineses que visitavam o Camboja tamb\u00e9m aumentou rapidamente naquela \u00e9poca.
\nCom tudo isso, o horizonte da capital cambojana, Phnom Penh, mudou drasticamente. Sua paisagem urbana caracter\u00edstica, de constru\u00e7\u00f5es baixas e mans\u00f5es coloniais francesas de cor mostarda, se transformou em mais uma floresta asi\u00e1tica de arranha-c\u00e9us de a\u00e7o e vidro.
\nA transforma\u00e7\u00e3o de Sihanoukville, antes um pequeno e tranquilo balne\u00e1rio no sul do pa\u00eds, foi ainda mais radical.
\nPara ali, al\u00e9m dos turistas chineses e especuladores imobili\u00e1rios, passaram tamb\u00e9m a se dirigir jogadores, j\u00e1 que o jogo \u00e9 ilegal na China.
\nSurgiram novos cassinos, portentosos hot\u00e9is de luxo e blocos de apartamentos. Havia muito dinheiro para ganhar naquele local.
\nAinda assim, a trajet\u00f3ria de Chen Zhi foi surpreendente.
\nEm 2014, ele se naturalizou cambojano, renunciando \u00e0 sua nacionalidade chinesa. Esta decis\u00e3o permitiu que ele comprasse terrenos no seu pr\u00f3prio nome no Camboja, mas exigiu um investimento m\u00ednimo ou doa\u00e7\u00e3o de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,35 milh\u00e3o) ao governo do pa\u00eds.
\nNunca se soube ao certo de onde vinha o dinheiro de Chen Zhi.
\nAo abrir uma conta banc\u00e1ria na ilha de Man, em 2019, ele mencionou um tio an\u00f4nimo que, segundo ele, havia dado US$ 2 milh\u00f5es (cerca de R$ 10,8 milh\u00f5es) para que ele fundasse sua primeira empresa imobili\u00e1ria, em 2011. Mas ele nunca comprovou essa doa\u00e7\u00e3o.
\nA pequena cidade de Sihanoukville, no litoral sul do Camboja, transformada pelos investimentos chineses
\nGetty Images
\nChen Zhi fundou o Grupo Prince em 2015, voltado para incorpora\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias. Ele tinha apenas 27 anos de idade.
\nEm 2018, ele conseguiu licen\u00e7a para operar um banco comercial e fundou o Banco Prince.
\nNaquele mesmo ano, ele obteve um passaporte cipriota, em troca de um investimento m\u00ednimo de US$ 2,5 milh\u00f5es (cerca de R$ 13,5 milh\u00f5es). Com isso, ele obteve acesso f\u00e1cil \u00e0 Uni\u00e3o Europeia.
\nPosteriormente, Chen Zhi tamb\u00e9m adquiriu cidadania de Vanuatu, na Oceania. Ele fundou a terceira linha a\u00e9rea do Camboja e, em 2020, obteve o certificado para operar uma quarta.
\nA divis\u00e3o imobili\u00e1ria do Grupo Prince construiu shopping centers de luxo em Phnom Penh, hot\u00e9is cinco estrelas em Sihanoukville e desenvolveu um ambicioso projeto para construir ali uma “ecocidade” de US$ 16 bilh\u00f5es (cerca de R$ 86,3 bilh\u00f5es), chamada de “Ba\u00eda das Luzes”.
\nEm 2020, Chen Zhi recebeu o t\u00edtulo m\u00e1ximo outorgado pelo rei do Camboja, de Neak Oknha. O t\u00edtulo exige a doa\u00e7\u00e3o ao governo de pelo menos US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milh\u00f5es).
\n\u00c0quela altura, ele j\u00e1 havia sido nomeado assessor oficial do ministro do Interior do Camboja, Sar Kheng, desde 2017. E tamb\u00e9m era s\u00f3cio comercial do seu filho, Sar Sokha, e assessor oficial do homem mais poderoso do pa\u00eds, Hun Sen \u2014 e, posteriormente, do seu filho, Hun Manet, que sucedeu o pai como primeiro-ministro em 2023.
\nChen Zhi foi elogiado pela imprensa local como filantropo. Ele financiou bolsas de estudo para estudantes de baixa renda e realizou doa\u00e7\u00f5es consider\u00e1veis para ajudar o Camboja a enfrentar a pandemia de covid-19.
\nMas ele continuou sendo uma figura enigm\u00e1tica. Chen Zhi se mantinha afastado dos holofotes, com poucas declara\u00e7\u00f5es p\u00fablicas.
\nAg\u00eancia do Banco Prince na capital do Camboja, Phnom Penh
\nAFP via Getty Images
\n“Todas as pessoas com quem conversei, que trabalharam diretamente com ele, ou que estiveram na mesma sala com ele, o descrevem como muito gentil, muito tranquilo, muito comedido”, afirma o jornalista Jack Adamovic Davies. Ele realizou uma investiga\u00e7\u00e3o de tr\u00eas anos sobre Chen Zhi, que foi publicada no ano passado pela emissora norte-americana R\u00e1dio \u00c1sia Livre.
\n“Acredito que ele foi inteligente ao n\u00e3o se tornar aquele tipo de pessoa extravagante, sobre quem seriam escritas not\u00edcias sensacionalistas”, comenta ele.
\n“At\u00e9 aqueles que n\u00e3o querem mais se associar a ele continuam impressionados pelo seu carisma discreto, sua seriedade.”
\nMas de onde provinha tanta riqueza e poder?
\n‘Longa lista de delitos transnacionais’
\nEm 2019, estourou a bolha imobili\u00e1ria em Sihanoukville.
\nO neg\u00f3cio das apostas online atraiu organiza\u00e7\u00f5es criminais chinesas, que travaram violentas guerras territoriais entre si, afugentando os turistas.
\nPressionado pela China, o ent\u00e3o primeiro-ministro cambojano Hun Sen proibiu as apostas via internet em agosto daquele ano.
\nCerca de 450 mil chineses abandonaram a cidade, ap\u00f3s o colapso do seu principal neg\u00f3cio. Muitos dos blocos residenciais do Grupo Prince ficaram vazios.
\nMas Chen Zhi continuou expandindo seus neg\u00f3cios e gastando livremente.
\nAutoridades brit\u00e2nicas afirmam que, em 2019, ele comprou uma mans\u00e3o de 12 milh\u00f5es de libras (cerca de US$ 15,7 milh\u00f5es ou R$ 85 milh\u00f5es) no norte de Londres e um edif\u00edcio de escrit\u00f3rios de 95 milh\u00f5es de libras (cerca de US$ 124,5 milh\u00f5es ou R$ 671 milh\u00f5es) no distrito financeiro da cidade.
\nJ\u00e1 os Estados Unidos afirmam que Chen Zhi e seus associados compraram propriedades em Nova York, jatos privados, superiates e um quadro de Picasso.
\nSegundo os americanos, a riqueza de Chen Zhi prov\u00e9m do neg\u00f3cio mais rent\u00e1vel da \u00c1sia atualmente: as fraudes online, acompanhadas de tr\u00e1fico de pessoas e lavagem de dinheiro.
\nOs EUA e o Reino Unido impuseram san\u00e7\u00f5es a 128 empresas vinculadas a Chen Zhi e ao Grupo Prince, al\u00e9m de 17 pessoas de sete nacionalidades diferentes, que teriam ajudado a dirigir seu imp\u00e9rio de golpes via internet.
\nOs bens vinculados a Chen Zhi nos EUA e no Reino Unido foram congelados.
\nOs processos judiciais continham imagens de ‘fazendas de celulares’, supostamente utilizadas para realizar golpes online
\nTribunal Distrital EDNY dos Estados Unidos
\nO an\u00fancio das san\u00e7\u00f5es descreve uma complexa rede de empresas-fantasma e carteiras de criptomoedas, que movimentavam dinheiro para ocultar sua origem.
\nO documento declara que “a Organiza\u00e7\u00e3o Criminosa Transnacional Prince Group lucra com uma longa lista de delitos transnacionais, incluindo a sextors\u00e3o (um tipo de fraude que consiste em solicitar material sexualmente expl\u00edcito, frequentemente de menores, para chantagem), lavagem de dinheiro, diversas fraudes e extors\u00f5es, corrup\u00e7\u00e3o, jogos online ilegais e o tr\u00e1fico, tortura e extors\u00e3o, em escala industrial, de trabalhadores escravizados, para impulsionar a opera\u00e7\u00e3o de pelo menos 10 complexos de fraudes no Camboja”.
\n‘Imp\u00e9rio da fraude’
\nA China tamb\u00e9m investigou discretamente o Grupo Prince, pelo menos desde 2020.
\nForam apresentadas diversas a\u00e7\u00f5es judiciais acusando a empresa de executar esquemas de fraude na internet.
\nO Escrit\u00f3rio Municipal de Seguran\u00e7a P\u00fablica da capital chinesa, Pequim, criou um grupo de trabalho “para investigar o Grupo Prince, uma importante organiza\u00e7\u00e3o internacional de jogos de azar na internet, com sede no Camboja”.
\nOs EUA e o Reino Unido alegam que suas atividades estavam centralizadas em neg\u00f3cios como o Parque Cient\u00edfico e Tecnol\u00f3gico Golden Fortune, um complexo constru\u00eddo pelo Grupo Prince em Chrey Thom, perto da fronteira com o Vietn\u00e3.
\nO Grupo Prince negou no passado qualquer envolvimento em golpes e declarou que n\u00e3o mant\u00e9m mais liga\u00e7\u00f5es com o Golden Fortune. Mas as investiga\u00e7\u00f5es americanas e brit\u00e2nicas defendem que ainda existem v\u00ednculos comerciais claros entre eles.
\nAdamovic Davies entrevistou diversas pessoas que moravam e trabalhavam perto do Golden Fortune, para sua investiga\u00e7\u00e3o sobre Chen Zhi.
\nElas descreveram agress\u00f5es brutais, principalmente aos chineses, vietnamitas e malaios que tentavam escapar do complexo, onde eram obrigados a realizar golpes online.
\n“Acredito que a magnitude das suas opera\u00e7\u00f5es \u00e9 o que realmente diferencia Chen Zhi”, afirma ele.
\nDavies destaca que \u00e9 surpreendente que o Grupo Prince tenha conseguido construir uma “presen\u00e7a global” sem gerar alarme, considerando as graves acusa\u00e7\u00f5es criminais enfrentadas atualmente pelo grupo.
\n“O que deveria incomodar muitas pessoas \u00e9 que Chen Zhi nunca conseguiu adquirir todos esses ativos, nem em Singapura, nem em Londres, nem nos Estados Unidos”, explica ele.
\n“Advogados, contadores, agentes imobili\u00e1rios, banqueiros, todos deveriam ter observado esse grupo e dito: ‘Um momento, isso n\u00e3o faz sentido.’ E eles n\u00e3o fizeram.”
\nO edif\u00edcio Prince International Plaza, em Phnom Penh
\nAFP via Getty Images
\nAtualmente, ap\u00f3s toda a publicidade negativa gerada pelas san\u00e7\u00f5es dos EUA e do Reino Unido, as empresas v\u00eam rapidamente se desvinculando do Grupo Prince.
\nO Banco Central do Camboja precisou emitir um comunicado aos correntistas preocupados, garantindo que eles poder\u00e3o retirar seus fundos do Banco Prince. E autoridades da Coreia do Sul congelaram US$ 64 milh\u00f5es (cerca de R$ 345 milh\u00f5es) dos seus dep\u00f3sitos nos bancos do pa\u00eds.
\nJ\u00e1 os governos de Singapura e da Tail\u00e2ndia prometem conduzir investiga\u00e7\u00f5es sobre as subsidi\u00e1rias do Banco Prince nas suas jurisdi\u00e7\u00f5es. Das 18 pessoas procuradas pelos EUA e do Reino Unido, tr\u00eas s\u00e3o cidad\u00e3os de Singapura.
\nO governo do Camboja fez poucas declara\u00e7\u00f5es, a n\u00e3o ser apelar \u00e0s autoridades americanas e brit\u00e2nicas para que se assegurem de terem provas suficientes para suas acusa\u00e7\u00f5es.
\nMas a elite cambojana ter\u00e1 dificuldades para se distanciar de Chen Zhi, depois de manter com ele rela\u00e7\u00f5es t\u00e3o estreitas, por tanto tempo.
\nO Camboja j\u00e1 enfrentava press\u00e3o cada vez maior, devido \u00e0 sua toler\u00e2ncia \u00e0s empresas fraudulentas. H\u00e1 quem calcule que elas possam representar cerca da metade da economia do pa\u00eds.
\nE onde est\u00e1 Chen Zhi, em meio a tudo isso?
\nN\u00e3o se tem not\u00edcias dele desde o an\u00fancio das san\u00e7\u00f5es, em meados de outubro. O enigm\u00e1tico magnata, que j\u00e1 foi uma das figuras mais poderosas do Camboja, aparentemente desapareceu.
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